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회사 경영
운영 규정
| A01 | 회사 신뢰 경영 수칙 |  |
| A02 | 회사와 특정 회사 및 그룹 회사 간 거래 운영 절차 | |
| A03 | 기업 거버넌스 실무 수칙(110.11.10 추가) | |
| A04 | 회사 정관(110.08.26 추가) | |
| A05 | 이사회 성과 평가 방법(109.12.22 추가) | |
| A06 | 이사 선거 방법 | |
| A07 | 이사회 회의 규범(111.11.03 추가) | |
| A08 | 내부 거래 방지를 위한 관리 작업 | |
| A09 | 보증 및 보증 작업 절차 | |
| A10 | 임금 보상 위원회 조직 규정 | |
| A11 | 자산 취득 또는 처분 처리 절차(111.06.14 수정) | |
| A12 | 자금 대여 작업 절차 | |
| A13 | 독립 이사의 직무 범위 규칙 | |
| A14 | 감사위원회 조직 규정(107.05.11 추가) | |
회사 지배구조 관리자 및 주요 직책
본 회사는 2021년 11월 30일 이사회 결의를 통해 황국장씨를 회사의 경영 책임자로 지정하였으며, 주주 권익을 보호하고 이사회 기능을 강화하기 위한 조치입니다. 황국장 재무부장은 공개발행회사에서 재무회계 관리자로서 10년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 회사 이사회 및 주주총회 관련 사항을 법적으로 처리하는 것이 주요한 책임이며, 이사회 및 주주총회 회의록을 작성하고, 이사 임명 및 계속적인 교육을 지원하며, 이사가 업무를 수행하는 데 필요한 자료를 제공하고 법령을 준수하는 데 도움을 줍니다.
회사 경영 책임자 교육 관련 정보
| 연도 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 | 115년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일 다운로드 | 교육 정보 | 교육 정보 |
내부 감사 조직 운영
본 회사는 2021년 11월 10일에 이사회에 제출하여 '회사 운영 원칙' 제3조를 개정했습니다. 내부 감사인의 임명 및 급여는 회사 이사회에 제출하거나 감사 책임자가 회사 이사장의 승인을 받아야 합니다.
전원 참석 이사들의 이의 없이 만장일치로 승인되었습니다.내부 감사원 평가는 회사의 '직원 평가 규정'에 따라 매년 한 번 실시되며, 감사 책임자가 회사 이사장에게 보고합니다.
개정된 '회사 거버넌스 실무 가이드라인'이 우리 회사 웹사이트의 거버넌스 섹션에 공개되었습니다.
| B01 | 내부 감사 조직 운영 | |
독립 이사와 내부 감사 책임자 및 회계사 간의 정책 소통
(1) 매년 최소한 한 번 회계사와 감사 책임자 간의 단독 회의를 개최하여 완료된 내부 감사 책임자와 회계사의 외부 감사 의견 및 해당 연도의 감사 결점에 대한 소통을 논의하며, 소통 의견은 기록으로 작성하여 이사회에 보고한다.
(이) 내부 감사 책임자는 정기적으로 감사위원회에
보고합니다.
1. 연간 내부 감사 계획;
2. 내부 감사 업무 실행 상황을 감사위원회에 정기적으로 보고합니다.
(삼) 회계사는 매년 최소한 감사위원회에 참석하여 연간 감사 결과를 보고해야 한다.
(사) 기타: 평소 감사 담당자 및 회계사는 필요에 따라 독립 이사와 직접 연락할 수 있다; 중대한 이상 사항이 발생하거나 독립 이사, 감사 담당자 및 회계사가 독립적인 소통이 필요하다고 판단하는 경우, 불정기적으로 언제든지 회의를 소집하여 소통할 수 있다.
독립 이사와 회계사 및 감사 담당자 간의 소통 상황
| 연도 | 110년 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
이사 및 독립 이사 선임
| C01 | 정관에서 규정한 독립 이사 선임 및 방법 | |
| C02 | 110년도 이사 및 독립 이사 선임 정보 |
110년도 후보자 명단 110년도 지명자 명단 110년도 이사회 당선 명단 |
| C03 | 111년도 추가 선출 이사 및 독립 이사 선임 정보 |
111년도 후보자 명단 111년도 지명자 명단 111년도 이사회 당선 명단 |
| C03 | 113년도 이사 및 독립 이사 선임 정보 |
113년도 후보자 명단 113년도 후보자 명단 113년도 이사회 당선 명단 |
이사회 구성원
영한기술(주) 대표이사 향창생명공학(주) 독립이사 일양기술(주) 감사 영팅기술(주) 회장 소채운투자(주) 감사대화증권 인수부 황전공업(주) 독립이사 우청(주) 독립이사 영복(주) 감사 대만초임계유체협회 부사무총장 대만식품산업자동화협회 사무총장
| 이름 | 직위 | 교육 자격 | 주요 경험 | 현재 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 영림투자유한공사 대표-후빙쿤 | 감독 | 선저우 고등학교 보충학교 | Kaiyu Technology (주) 부장 | Yinglin Machinery Industry Co., Ltd. 회장 穎漢建設(股)公司董事長 凱鈺科技(股) 總經理及董事 穎霖投資(股)公司董事長 胡清淵投資(股)公司董事長 峻淵投資(股)公司董事長 YLM INDUSTRIAL CO.,LTD(泰國)負責人 |
| 영림투자유한공사 대표-후병남 | 감독 | 창롱중학교 기계도면과 | Yinglin Machinery Industry Co., Ltd. 총책임자 穎漢科技(股)董事長 | Kaiyu Technology(주) 회장 穎霖機械工業(股)公司董事 皇政建設有限公司董事 蕭彩雲投資(股)公司董事長 亞宸投資有限公司董事 YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PRIVATE(印度)負責人 DING LINH MACHINE INDUSTRIAL TRADING(越南)負責人 Ying Han Technology SP.ZO.O.(波蘭)董事 |
| 팡수이퉁 | 감독 | 국립대만대학교 심리학과 | 대만광고(주) 영업이사 天仁彩色印刷股份有限公司董事長兼總經理 | 없음 |
| 후준자 | 감독 | 미국 위스콘신주 Concordia University 경영학 석사(MBA) | Jingfeng Technology Co., Ltd. 회장 新芳科技(股)公司董事長 | 회사 총책임자 穎漢建設(股)公司董事 穎霖建設(股)公司董事長 隆興營造(股)公司董事長 Hannsa Precision Sdn Bhd(馬來西亞)負責人 PT.Ying Lin Machine & Service(印尼)負責人 Ying Han Technology (USA), Inc.董事 |
| 후 복시앙 | 감독 | 펑지아 대학교 기계 및 컴퓨터 이용 공학과 | 카이유테크놀로지(주) 이사 | Kaiyu Technology (주) R&D 엔지니어 |
| 치우 팡차이 | 사외이사 | 국립정공대학교 금융경제대학원 석사과정 | Qinye Zhongxin United 회계법인 永洋科技(股)公司稽核室主任 | Qingxin 회계법인 회계사(이사) 金穎生物科技(股)公司獨立董事 |
| 첸 창벤 | 사외이사 | 중앙대학교 기계공학 석사 | 메탈센터 에너지 및 정밀시스템 장비부 차장, 자동화 연구개발부 차장, 산업전자 및 시스템화 그룹장, 본부장실 전략그룹 엔지니어, 기계설계그룹 엔지니어, 기계설계그룹 엔지니어 컴퓨터그룹, 에너지정밀그룹 시스템장비사업부장 經濟部工業合作小組計畫主持人 產業電子化運籌管理學會監事 台灣食品產業智動化協會理事 中國機械工程學會後補監事、工業訓練暨檢驗委員會副主任委員 | 금속산업 연구개발센터 컨설턴트 |
| 첸 신용 | 사외이사 | 국립청쿵대학교 기계공학연구소 박사 | 국립 청쿵대학교 기계공학과 조교수 普慧企業(股)公司廠長兼技術部副理 高苑技術學院自動化工程系助理教授 遠東技術學院自動化控制系助理教授 普慧企業(股)公司副總經理 遠東科技大學自動化控制系副教授兼系主任 遠東科技大學主任秘書 遠東科技大學教務長 | 극동과학기술대학교 전기공학과 특훈교수 遠東科技大學學術副校長 遠東科技大學學術副校長 遠東科技大學研發長 普慧企業(股)公司技術顧問 |
| 첸 쉬안슈 | 사외이사 | 국립정치대학교 은행학과 | 대만 은행 직원 交通銀行行員、襄理 兆豐銀行分行襄理、分行副經理、分行經理、總處協理、區營運中心副營運長、授信管理分處處長 | 없음 |
기능성 위원회 운영 소개
1. 감사위원회
감사위원회는 이사회가 감독 책임을 수행하고 증권 거래법, 회사법 및 기타 법령에서 정한 권한을 행사하는 데 도움을 주며, 회사의 감사 회계사와 주기적으로 의사 소통하고 감사 회계사의 선임, 독립성 및 성과를 검토합니다.동시에 회사 내부 감사인은 연간 감사 계획에 따라 정기적으로 감사 요약 보고서를 감사위원회에 제출하며, 감사위원회는 정기적으로 회사의 내부 통제 체계, 내부 감사인 및 그 업무를 평가합니다.본 위원회의 주요 직무는 다음과 같습니다:
1. 재무 보고서 감사 및 회계 정책 및 절차
2. 내부 통제 체계 및 관련 정책 및 절차
3. 중대한 자산 또는 파생상품 거래
4. 중대한 자금 대여, 보증 또는 보장
5. 유가증권 모집 또는 발행
6. 파생금융상품 및 현금 투자 상황
7. 법규 준수
8. 경영진과 이사의 관계 거래 및 가능한 이해관계 충돌
9. 부정행위 방지 계획 및 부정행위 조사 보고서
10. 정보 보안
11. 회사 위험 관리
12. 감사 회계사 자격, 독립성 및 성과 평가
13. 감사 회계사의 임명, 해임 또는 보수
14. 재무, 회계 또는 내부 감사 책임자 임명 또는 해임
본 위원회는 전체 독립 이사(그 중 최소 1명의 재무 전문가 포함)로 구성됩니다. 4명의 독립 이사는 법령에서 규정한 전문성, 업무 경험, 독립성 및 겸직 독립 이사 수 등의 자격 요건을 충족하며, 매년 정기적으로 감사 위원회의 내부 성과 평가를 실시합니다.
감사 위원회는 분기마다 최소 한 번 소집되며, 본 위원회 회의 소집 상황 및 각 위원의 출석률에 대한 내용은 본 회사 주주총회 연차보고서를 참조하시기 바랍니다.
두 번째, 보수 위원회
급여위원회는 선량한 관리자로서 다음의 직무를 충실히 수행하고 제안 사항을 이사회에 제출해야 합니다.본 위원회의 주요 직무는 다음과 같습니다:
1. 이사 및 경영진의 성과 평가 및 급여 보상 정책, 제도, 기준 및 구조를 수립하고 정기적으로 검토합니다.
2. 정기적으로 이사 및 경영진의 급여를 평가하고 결정합니다.
본 회사의 보수위원회 조직 규정에 따라, 본 위원회의 구성원은 이사회에서 결의하여 임명하며, 인원수는 3명 이상이어야 하고, 본 위원회에는 최소한 1명의 독립 이사가 참여해야 하며, 전체 구성원 중에서 독립 이사 1명을 선출하여 소집자로 임명해야 한다.
보수위원회는 매년 최소 2회 개최해야 하며, 매년 정기적으로 보수위원회의 내부 성과 평가를 실시해야 한다. 본 위원회 회의 개최 상황 및 각 위원의 출석률에 대한 내용은 본 회사 주주총회 연차보고서를 참조하시기 바랍니다.
기능성 위원회 운영 상황
| 위원회 이름 | 110년 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
| 임금 보상 위원회 |
1101130 회의록 1100323 회의록 |
1110127 회의록 1111103 회의록 |
보상 위원회 참석 및 운영 상황 |
이사회 다양성과 성과 평가 및 기능성 위원회 성과 평가 실행 상황
| 조직 이름 | 110년 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 다양성 및 실행 상황 | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | ||
| 이사회 및 기능 위원회 성과 평가 실행 상황 | 파일 다운로드 |
파일 다운로드(외부 평가) 파일 다운로드(내부 자기 평가) | 파일 다운로드 |
주주총회 관련 정보
| 회의 통지서 | 110년도 | 111년도 | 112년도 |
113년도 중문판 113년도 영문판 | 114년도(업데이트 예정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회 의사록 | 110년도 중문판 | 111년도 중문판 |
112년도 중문판 112년도 영문판 |
113년도 중문판 113년도 영문판 | 114년도(업데이트 예정) |
| 주주총회 회의록 | 110년도 | 111년도 | 112년도 | 113년도 | 114년도(업데이트 예정) |
| 주주총회 참고 자료 |
연례 주주총회 보고서
| 연도 | 중문판 | 영문판 |
|---|---|---|
| 112년도 | 112 주주총회 보고서 | 112 주주총회 보고서 |
| 111년도 | 법설회보고서111 | 법설회보고서111 |
| 110년도 | 법설회보고서110 | 법설회보고서110 |
| 109년도 | 법설회보고서109 | 법설회보고서109 |
| 108년도 | 법설회보고서108 | 법설회보고서108 |
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