機能委員会の運営について

一、監査委員会

監査委員会は、取締役会の監督義務の遂行を支援し、証券取引法、会社法およびその他の法律に規定された権限を行使する責任を負い、また、会社の公認会計士と定期的に連絡を取り、選定、独立性および業績をレビューします。公認会計士のこと。同時、会社内部の監査担当者は、年次監査計画に基づき、定期的に監査総括報告書を監査委員会に提出します。監査委員会は、定期的に当社の内部統制システム、内部監査担当者およびその業務を評価します。本委員会の主な職務は以下の通りです：
1. 財務報告の監査および会計方針と手続き
2. 内部統制システムおよび関連する方針と手続き
3. 重要な資産または派生商品取引
4. 重要な資金貸与、背書または保証
5. 有価証券の募集または発行
6. 派生金融商品および現金投資の状況
7. 法令の遵守
8. 経営者および取締役との関係取引および利益相反の可能性
9. 不正防止計画および不正調査報告
10. 情報セキュリティ
11. 企業リスク管理
12. 監査人の資格、独立性および業績評価
13. 監査人の任命、解任または報酬
14. 財務、会計または内部監査の責任者の任免

本委員会は全体の独立取締役（その中には少なくとも1人の財務専門家が含まれます）で構成されています。4人の独立取締役はすべて法令の規定に従った専門性、職務経験、独立性および兼任独立取締役の数などの資格条件を満たしており、毎年定期的に監査委員会の内部パフォーマンス評価を行います。

監査委員会は四半期ごとに少なくとも1回開催されます。この委員会の会議の開催状況および各委員の出席率については、本社の株主総会年報を参照してください。

二、報酬委員会

報酬委員会は、善良な管理者の注意を払い、以下の職務を忠実に遂行し、提案を取締役会に提出するべきである。本委員会の主な職務は次の通りです：
1. 取締役および経営幹部の業績評価と給与報酬に関する方針、制度、基準、構造を策定し、定期的に見直します。
2. 取締役および経営陣の報酬を定期的に評価し、設定します。

本社の報酬委員会の組織規程に基づき、本委員会のメンバーは取締役会の決議により任命され、その人数は三人以上でなければならず、本委員会には少なくとも一人の独立取締役が参加し、全メンバーによって独立取締役一人が議長に選出される。

報酬委員会は年に少なくとも二回開催され、毎年定期的に報酬委員会の内部パフォーマンス評価を行う。本委員会の会議の開催状況および各委員の出席率については、本社の株主総会年報を参照してください。

機能的委員会の運営状況

取締役会の多様性とパフォーマンス評価および機能委員会のパフォーマンス評価の実施状況