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公司治理
运作规章
| A01 | 公司诚信经营守则 |  |
| A02 | 公司与特定公司及集团公司间往来作业程序 | |
| A03 | 公司治理实务守则(110.11.10新增) | |
| A04 | 公司章程(110.08.26新增) | |
| A05 | 董事会绩效评估办法(109.12.22新增) | |
| A06 | 董事选举办法 | |
| A07 | 董事会议事规范(111.11.03新增) | |
| A08 | 防范内线交易之管理作业 | |
| A09 | 背书及保证作业程序 | |
| A10 | 薪资报酬委员会组织章程 | |
| A11 | 取得或处分资产处理程序(111.06.14修订) | |
| A12 | 资金贷与他人作业程序 | |
| A13 | 独立董事之职责范畴规则 | |
| A14 | 审计委员会组织章程(107.05.11新增) | |
公司治理主管及主要职责
本公司经110年11月30日董事会决议通过，指定黄国章先生担任本公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能。黄国章财务长已具备公开发行公司从事财务会计之主管职务经验达十多年以上经验。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料并协助董事遵循法令等。
公司治理主管进修相关资讯
| 年度 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 档案下载 | 进修资讯 | 进修资讯 |
内稽组织运作
本公司于110年11月10日提报董事会修订「公司治理实务守则」第三条内部稽核人员任免与薪资报酬须提报至本公司董事会或由稽核主管签报董事长核定。
全体出席董事无异议一致通过。内部稽核人员考评系依据本公司「员工考核办法」每年执行一次，由稽核主管签报至本公司董事长。
修订后之「公司治理实务守则」已揭露于本公司公司网站-公司治理专区中。
| B01 | 内部稽核组织运作 | |
独立董事与内部稽核主管及会计师沟通政策
(一) 每年至少一次召开会计师与稽核主管单独会议，讨论已完成之内部稽核主管与会计师外部查核意见，以及根据该年度查核缺失进行沟通，沟通意见做成纪录提董事会报告。
(二) 内部稽核主管定期向审计委员会报告
1. 年度内部稽核计画；
2. 定期向审计委员会报告内部稽查业务执行情形。
(三) 会计师每年至少参加审计委员会，报告年度查核结果。
(四) 其他：平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系；若发生重大异常事项，或独立董事、稽核主管及会计师认为有必要独立沟通之事宜，可以不定期随时召开会议沟通。
独立董事与会计师与稽核主管之沟通情形
| 年度 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|---|---|
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董事及独立董事选任
| C01 | 章程规定独立董事提明及选任方式 | |
| C02 | 110年度董事及独立董事选任资讯 |
110年度候选人名单 110年度被提名人名单 110年度董事会当选名单 |
| C03 | 111年度增选董事及独立董事选任资讯 |
111年度候选人名单 111年度被提名人名单 111年度董事会当选名单 |
| C03 | 113年度董事及独立董事选任资讯 |
113年度候选人名单 113年度被提名人名单 113年度董事会当选名单 |
董事会成员
颖汉科技(股)总经理杏昌生技(股)公司独立董事日扬科技(股)公司监察人颖霆科技(股)公司董事长萧彩云投资(股)公司监察人大华证券承销部皇田工业(股)公司独立董事友铖(股)公司独立董事荣福(股)公司监察人台湾超临界流体协会副秘书长台湾食品产业智动化协会秘书长
| 姓名 | 职称 | 学历 | 主要经历 | 现职 |
|---|---|---|---|---|
| 颖霖投资股份有限公司代表人-胡炳昆 | 董事 | 神州高中补校 | 凯钰科技(股)总经理 |
颖霖机械工业(股)公司董事长 颖汉建设(股)公司董事长 凯钰科技(股) 总经理及董事 颖霖投资(股)公司董事长 胡清渊投资(股)公司董事长 峻渊投资(股)公司董事长 YLM INDUSTRIAL CO.,LTD(泰国)负责人 |
| 颖霖投资股份有限公司代表人-胡炳南 | 董事 | 长荣中学机械制图科 |
颖霖机械工业(股)公司总经理 颖汉科技(股)董事长 |
凯钰科技(股)董事长 颖霖机械工业(股)公司董事 皇政建设有限公司董事 萧彩云投资(股)公司董事长 亚宸投资有限公司董事 YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PRIVATE(印度)负责人 DING LINH MACHINE INDUSTRIAL TRADING(越南)负责人 Ying Han Technology SP.ZO.O.(波兰)董事 |
| 方濚通 | 董事 | 台湾大学心理系 |
台湾广告(股)公司营业主任 天仁彩色印刷股份有限公司董事长兼总经理 | 无 |
| 胡峻嘉 | 董事 | 美国Concordia University Wisconsin 企管硕士(MBA) |
京锋科技(股)公司董事长 新芳科技(股)公司董事长 |
本公司总经理 颖汉建设(股)公司董事 颖霖建设(股)公司董事长 隆兴营造(股)公司董事长 Hannsa Precision Sdn Bhd(马来西亚)负责人 PT.Ying Lin Machine & Service(印尼)负责人 Ying Han Technology (USA), Inc.董事 |
| 胡柏祥 | 董事 | 逢甲大学机械与电脑辅助工程学系 | 凯钰科技(股)公司董事 | 凯钰科技(股)公司研发工程师 |
| 邱芳才 |
独立董事 | 成功大学财务金融研究所硕士在职专班 |
勤业众信联合会计师事务所 永洋科技(股)公司稽核室主任 |
庆鑫会计师事务所会计师(所长) 金颖生物科技(股)公司独立董事 |
| 陈昌本 |
独立董事 | 中央大学机械工程所硕士 |
金属中心能源与精敏系统设备处副处长、自动化研发处副处长、产业电子化及系统化组组长、总经理室策略小组工程师、机械设计组工程师、电脑组工程师、能源与精敏系统设备处处长 经济部工业合作小组计画主持人 产业电子化运筹管理学会监事 台湾食品产业智动化协会理事 中国机械工程学会后补监事、工业训练暨检验委员会副主任委员 |
金属工业研究发展中心顾问 |
| 陈炘镛 |
独立董事 | 成功大学机械工程所博士 |
成功大学机械工程学系助教 普慧企业(股)公司厂长兼技术部副理 高苑技术学院自动化工程系助理教授 远东技术学院自动化控制系助理教授 普慧企业(股)公司副总经理 远东科技大学自动化控制系副教授兼系主任 远东科技大学主任秘书 远东科技大学教务长 |
远东科技大学电机工程系(所)特聘教授 远东科技大学学术副校长 远东科技大学学术副校长 远东科技大学研发长 普慧企业(股)公司技术顾问 |
| 陈玄淑 |
独立董事 | 政治大学银行学系 |
台湾银行行员 交通银行行员、襄理 兆丰银行分行襄理、分行副经理、分行经理、总处协理、区营运中心副营运长、授信管理分处处长 |
无 |
功能性委员会运作介绍
一、审计委员会
审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权，并定期与公司之签证会计师进行交流并就签证会计师之选任、独立性及绩效进行审核。同时公司内部稽核人员会依据年度稽核计画定期向审计委员会提报稽核汇总报告，审计委员会亦定期对本公司之内部控制制度、内部稽核人员及其工作进行考核。本委员会主要职权如下：
1. 财务报表稽核及会计政策与程序
2. 内部控制制度暨相关之政策与程序
3. 重大之资产或衍生性商品交易
4. 重大资金贷与背书或保证
5. 募集或发行有价证券
6. 衍生性金融商品及现金投资情形
7. 法规遵循
8. 经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突
9. 防止舞弊计划及舞弊调查报告
10. 资讯安全
11. 公司风险管理
12. 签证会计师资历、独立性及绩效评量
13. 签证会计师之委任、解任或报酬
14. 财务、会计或内部稽核主管之任免
本委员会由全体独立董事(其中包含至少1位财务专家)组成。 4名独立董事皆符合法令规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件，并每年定期进行审计委员会之内部绩效评估。
审计委员会每季至少召开一次，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司股东会年报。
二、薪资报酬委员会
薪酬委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。本委员会主要职权如下：
1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
依据本公司薪资报酬委员会组织规程，本委员会成员由董事会决议委任之，其人数不少于三人，本委员会至少应有独立董事一人参与，并由全体成员推举独立董事一人担任召集人。
薪酬委员会每年至少应召开二次，并每年定期进行薪酬委员会之内部绩效评估，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司股东会年报。
功能性委员会运作情形
| 委员会名称 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计委员会 | 下载 | 下载 | 下载 | ||
| 薪资报酬委员会 |
1101130议事录 1100323议事录 |
1110127议事录 1111103议事录 |
薪酬委员会出席及运作情形 |
董事会多元化与绩效评估及功能性委员会绩效评估执行情形
| 组织名称 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事会多元化及落实情形 | 档案下载 | 档案下载 | 档案下载 | ||
| 董事会及功能性委员会绩效评估执行情形 | 档案下载 |
档案下载(外评) 档案下载(内部自评) | 档案下载 |
股东会相关资讯
| 开会通知书 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
113年度中文版 113年度英文版 | 114年度(待更新) |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东会议事手册 | 110年度中文版 | 111年度中文版 |
112年度中文版 112年度英文版 |
113年度中文版 113年度英文版 | 114年度(待更新) |
| 股东会议事录 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度(待更新) |
| 股东会议参考资料 |
历年度法说会报告
| 年度 | 中文版 | 英文版 |
|---|---|---|
| 113年度 | 法说会报告113 | 法说会报告113 |
| 112年度 | 法说会报告112 | 法说会报告112 |
| 111年度 | 法说会报告111 | 法说会报告111 |
| 110年度 | 法说会报告110 | 法说会报告110 |
| 109年度 | 法说会报告109 | 法说会报告109 |
| 108年度 | 法说会报告108 | 法说会报告108 |
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公开说明书
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